股份有限公司第五届董事会

第十三次会议决议公告

证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2015-030

上海威尔泰工业自动化

股份有限公司第五届董事会

第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议于2015年8月11日以Email形式发出会议通知，于2015年8月21日上午在公司会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事6人，陈虎董事因工作原因请假委托殷骏董事代为表决，唐继锋董事因工作原因请假委托刘罕副董事长代为表决，楼光华独立董事因工作原因请假委托沈明宏独立董事代为表决，公司全体监事列席了会议，会议由李彧董事长主持。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：

1、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“公司2015年半年度报告及摘要”;

“公司2015年半年度报告及其摘要”具体内容已刊登在2015年8月24日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

2、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“2015年半年度募集资金存放及使用情况专项报告”。

“2015年半年度募集资金存放及使用情况专项报告”具体内容已刊登在2015年8月24日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

3、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于调整公司董事会专门委员会成员的议案”。

由于公司独立董事任职人员发生变动，根据董事会薪酬和考核委员会、战略委员会的实际情况，拟对上述两个委员会的组成成员进行调整;由方少华独立董事担任薪酬和考核委员会召集人，并同时兼任战略委员会委员,任期同本届董事会任期。调整后的薪酬和考核委员会成员及战略委员会成员情况如下：

薪酬和考核委员

召集人：方少华 成员：刘罕 沈明宏

战略委员会

召集人：李彧 成员：刘罕 俞世新 方少华

特此公告。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

二零一五年八月二十四日

证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2015-031

上海威尔泰工业自动化股份

有限公司第五届监事会第十次

会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十次会议于2015年8月11日以Email形式发出会议通知，于2015年8月21日上午在本公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席孙宜周先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事经过讨论，审议并一致通过如下决议：

一、审议并一致通过“公司2015年半年度报告及摘要”。

经认真审核，监事会认为董事会编制的上海威尔泰工业自动化股份有限公司2015年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、审议并一致通过“2015年半年度募集资金存放及使用情况专项报告”

经认真审核，监事会认为，公司2015年半年度募集资金使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定及公司《募集资金专项管理办法》的规定。

特此公告。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

二零一五年八月二十四日

证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2015-032

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

董事会关于募集资金2015年上半年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额及到位时间

上海威尔泰工业自动化股份有限公司(以下简称“本公司”)经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2006]34号文核准，于2006年7月向社会公众发行人民币普通股1,800万股，每股面值1.00元，每股发行价6.08元，共募集资金总额人民币109,440,000元，扣除发行费用人民币16,492,369元，实际募集资金净额为人民币92,947,631元。该项募集资金已于2006 年7 月26 日全部到位，已经万隆会计师事务所有限公司审验，并出具“万会业字(2006)第695 号”验资报告。

(二)募集资金以前年度使用金额、本年度使用金额及年末余额

单位：人民币万元

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二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，本公司根据《深圳证券交易所股票上市交易规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则(2007年修订)》等的规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《上海威尔泰工业自动化股份有限公司募集资金专项管理办法》(以下简称《管理办法》),2008年9月公司依据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》精神以及中小板上市公司募集资金管理细则(2008年2月第二次修订)的要求，对该《管理办法》进行了修订，并已经公司2008年第一次临时股东大会决议通过。

根据《管理办法》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的申请和审批手续，以保证专款专用。

本公司已与华龙证券有限责任公司、交通银行股份有限公司上海虹口支行、上海浦东发展银行松江支行、上海农村商业银行闵行支行签订了《募集资金专用账户管理协议》(以下简称《管理协议》)，《管理协议》与三方监管协议范本不存在重大差异，《管理协议》的履行不存在问题。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2015年6月 30日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

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三、本年度募集资金实际使用情况

单位：人民币万元

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“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

截止2015年6月30日，“5万台传感器生产基地项目”中的3.5万台压力传感器部分已经建成并于2009年8月正式投产，2015年上半年实际生产数量约7487台，尚未达到项目设计产能;1.5万台电磁流量传感器部分因市场销售增长较慢，目前产能建设尚未全部完成，本报告期实际生产数量为10台。该项目本年度共实现效益124.32万元。

根据本公司2015年3月27日第五届第十一次董事会决议，公司及子公司利用暂时闲置资金购买银行保本型理财产品，其中：本公司利用暂时闲置的募集资金400万元购买上海浦发银行90天保证收益型理财产品，期限为：2015.5.12-2015.8.9，收益率为4.60%/年。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表 单位：人民币万元

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“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司董事会

二○一五年八月二十四日